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彭志升·銀行風(fēng)險(xiǎn)管控專家

彭志升老師有著深厚的金融知識(shí)和專業(yè)功底，專注為銀行的柜面和信貸業(yè)務(wù)條線提供專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類培訓(xùn)與咨詢服務(wù)，培訓(xùn)項(xiàng)目涵蓋柜面風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、證件鑒別、人像識(shí)別、貨幣收兌等。彭老師長(zhǎng)期為擔(dān)任銀行咨詢工作，為全國(guó)銀行界提供一對(duì)一的“案件”咨詢，年咨詢量達(dá)400余件，為各大銀行提供了專業(yè)的解決方案建議。不完全統(tǒng)計(jì)： ◆ 2018年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險(xiǎn)案件240多件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢90余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢50余件； ◆ 2019年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險(xiǎn)案件300多件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢120余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢70余件； ◆ 2020年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險(xiǎn)案件近270件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢90余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢50余件； ◆ 2021年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險(xiǎn)案件近320件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢130余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢80余件。 ◆ 2022年幫助各大商業(yè)銀行防范各類風(fēng)險(xiǎn)案件近310件：柜面風(fēng)險(xiǎn)咨詢120余件，信貸風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)咨詢80余件。

常駐地
廈門市

課程
17 門

案例
521

【彭志升老師】2025年8月14日在邢臺(tái)某農(nóng)信社講授《新反洗錢法解讀與應(yīng)對(duì)策略》

2025-08-18 17:50:12

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【銀行風(fēng)控管理專家】 2025年8月14日，彭志升老師在邢臺(tái)某農(nóng)信社講授《新反洗錢法解讀與應(yīng)對(duì)策略》，彭老師深入解讀了新修訂的《反洗錢法》核心要點(diǎn)，系統(tǒng)分析了金融機(jī)構(gòu)面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略。新反洗錢法作為金融監(jiān)管的重要法規(guī)，直接關(guān)系到金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防控水平。通過培訓(xùn)學(xué)員們對(duì)客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)告、受益所有人識(shí)別等關(guān)鍵合規(guī)要求有了全面認(rèn)知。