2025-07-09 21:58:43
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風(fēng)控達(dá)人--王老師7月5日為湖北某農(nóng)商銀行講授《 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢(qián)反電詐及情景演練》圓滿(mǎn)結(jié)束！
1、了解反洗錢(qián)國(guó)內(nèi)處罰體系及執(zhí)法檢查要點(diǎn)；
2、基于反洗錢(qián)監(jiān)管罰單的基礎(chǔ)上，掌握相關(guān)反洗錢(qián)整體操作的思路和方法；
3、熟知洗錢(qián)的常見(jiàn)手法及相關(guān)特征；
4、能有效識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)，進(jìn)行有效的管控措施；
5、了解反洗錢(qián)工作的監(jiān)管處罰趨勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì)；
銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：反洗錢(qián)/風(fēng)險(xiǎn)管理/柜面風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制/銀行員工合規(guī)管理
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